Ua
Главная Харьков Налоговики арестовали 26 млн грн харьковчанина, который не смог объяснить, где взял столько денег

Налоговики арестовали 26 млн грн харьковчанина, который не смог объяснить, где взял столько денег

28 сентября 2021 16:04
Королева Алина
Редактор новостей

В Харькове мужчина наделал дорогих покупок на 20 миллионов гривен, но, как оказалось, такие расходы в несколько раз превысили размер его официальных доходов. Харьковчанин не объяснил, где взял деньги, и не подтвердил источников их поступления.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Читайте также: СБУ разоблачила преступное соглашение Укрзализныци в Харькове на 1,7 млн гривен

Налоговики арестовали более 20 миллионов гривен харьковчанина 

Как подчеркнули в налоговой, мужчину разоблачили после того, как он приобрел дорогие покупки на общую сумму 20 млн гривен. Харьковчанин купил несколько автомобилей и земельные участки. Однако, как оказалось, расходы значительно превысили размер его официальных доходов. Откуда у мужчины появились такие большие деньги, он не объясняет.

Отмечается, что такие операции очень схожи с легализацией доходов, которые были получены преступным путем. В Единый реестр досудебных расследований уже внесли сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины. Кроме того, был наложен арест на 26 миллионов гривен, принадлежащих харьковчанину.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Миллионные схемы в Харькове и области

  • В Харькове группа дельцов поставляла из РФ и Китая товары для туризма и отдыха. Во время обысков складов спекулянтов правоохранители нашли партию российских и китайских товаров, черную бухгалтерию и деньги на общую сумму в более 7 млн 240 тыс. грн.
  • В Харькове правоохранители разоблачили мошенников, занимавшихся незаконной деятельностью. Преступники обманывали граждан через фиктивную сеть call-центров. Благодаря такой схеме мошенники получали примерно миллион гривен прибыли в месяц.
  • В Харькове заместителя руководителя структурного подразделения регионального филиала "Южная железная дорога" подозревают в служебной растрате. Общая сумма ущерба составила 1,7 млн гривен.

Больше оперативных новостей ищите в Telegram и Facebook Новини.LIVE Kharkiv